カリフォルニア州南部地区

詳細については、お問い合わせ先: 米国特別補佐官 Jeffrey Hill および Lisa Sanniti (619) 546-7924​​/8811

サンディエゴ – ニューヨーク州グレートネックのジョン・J・ケイヘンは昨日、連邦裁判所で、電気通信会社のオーナーとして、米国への不正なロボコールトラフィックの導入を促進し、そこから利益を得たマネーロンダリング4件の罪を認めた。

2020 年まで、カーヘンは、ニューヨーク州グレートネックに拠点を置くボイスオーバーインターネットプロトコル (VoIP) プロバイダーである Global Voicecom, Inc. (「GVI」) のオーナー兼最高経営責任者を務めていました。 GVI は、外国の電話トラフィックを米国の電話システムに導入する電気通信サービスを提供し、GVI を「ゲートウェイ キャリア」にしました。 2016 年頃から 2020 年 1 月に自宅で捜索令状が執行されるまで、GVI はインドに本拠を置く VoIP 会社のゲートウェイ キャリアであり、GVI を使用して何百万もの不正なロボコールをアメリカの消費者にルーティングしていました。 これらのロボコールの多くには、インドを拠点とする個人が、社会保障局 (SSA)、社会保障局監察総局 (SSA/OIG)、および内国歳入庁の職員になりすまして関与していました。 GVI は、これらの外国からの発信者を米国の消費者に接続することに加えて、米国に拠点を置いているように見せかけた Direct Inward Dial とフリーダイヤルの電話番号をインドの VoIP 会社に再販およびリースしました。 GVI の行動の結果、何千人ものアメリカ人が詐欺に遭いました。

カーヘン氏は司法取引の中で、インドの顧客がGVIのサービスを利用して詐欺を行っていることを2018年までに認識しており、2019年5月までにこの顧客がゲートウェイ・キャリア・サービスの継続のためにGVIに支払った資金が不正行為を行っていることを認識していたと認めた。この詐欺の収益。 この知識にもかかわらず、カーヘンと GVI はインドの顧客に電気通信サービスを提供し続け、顧客に代わって金銭取引を行った。 この犯罪行為は、2020年1月に民事差し止め命令を提出して初めて終結し、カーヘンとGVIは米国の電話システムに通話を伝送する中間VoIP通信事業者としての活動を禁止された。

カーヘン氏は司法取引の条件に基づき、GVIに接続された不正なロボコールの被害者に刑事上の没収と賠償金として約40万ドルを支払うことに同意した。

ランディ・グロスマン連邦検事は「この被告は、我が国政府機関の名誉を悪用して米国人を狙う外国人詐欺師への扉を開いた」と述べた。 「この事件は、外国人俳優を手助けし、詐欺行為で利益を得てきた米国のプレイヤーたちに、彼らは責任を問われるだろうというメッセージにしましょう。」 グロスマン氏は、この事件に対する検察チーム、司法省消費者保護部門、捜査機関の素晴らしい取り組みに感謝の意を表した。

司法省民事局長のブライアン・ボイントン首席副司法次官補は、「米国の消費者の多くは高齢者など弱い立場にあり、毎日数百万件もの違法ロボコールが殺到している」と述べた。 「電話を持っている人は誰でもターゲットになる可能性があります。同省は不正なロボコールを阻止し、金銭的利益を得るために故意にロボコール詐欺計画を促進する者を追跡することに全力で取り組んでいます。」

社会保障局のゲイル・S・エニス監察官は、「カーエン氏は故意に政府の詐欺師のロボコールを助長し、米国の消費者をだましただけでなく、政府への信頼を食い物にした」と述べた。 「我々は、こうしたロボコール詐欺計画を永続させる者たちを追及し続ける。司法省消費者保護局の公判弁護士であるヨランダ・マックレー・ジョーンズ氏とウェイ・シャン氏、米国特別補佐官のジェフリー・ヒル氏とリサ・サニティ氏に感謝する」 「この事件を起訴してくださったカリフォルニア州南部地区検察局。また、この捜査の成功に貢献していただいた法執行パートナーの皆様にも感謝したいと思います。」

「消費者、特に弱い立場にある高齢のアメリカ人が、政府機関や役人になりすました詐欺師に悪用されると、その影響は有害であり、その影響は長期にわたって続く」と郵便検査局犯罪捜査グループの担当警部エリック・シェン氏は述べた。 。 「このような欺瞞的な行為に関与したり、それを助長したりする者は、彼らが見逃されることはないことを知っておくべきだ。郵便検査官は犯罪者の責任を追及し、アメリカ国民に正義をもたらすために今後も精力的に働き続けるだろう。」

カーヘンに対する刑事告訴は、2022年6月30日にカリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所に提起され、ニューヨーク州東部地区に移送された。 カーヘンに対する判決は、2023年1月20日午後3時、ニューヨーク州アイスリップ連邦裁判所でジョアンナ・セイバート連邦地方判事の面前で言い渡される予定である。

この事件は、カリフォルニア州南部地区連邦検察局に対して米国特別補佐官のジェフリー・ヒル氏とリサ・サニティ氏によって起訴され、米国司法省消費者保護部門に対しては公判弁護士のヨランダ・マクレイ・ジョーンズ氏およびウェイ・シャン氏によって起訴された。

この問題は、SSA-OIG、米国郵便調査局、米国秘密情報局、およびニューヨーク州国土安全保障調査局の捜査官によって調査された。 同省の国境を越えた高齢者詐欺対策部隊のリソースが、この問題の捜査と訴追を支援した。

被告事件番号 22-CR-1474-LL (SDCA) / 22-CR-309 (EDNY)

ジョン・J・ケイヘン 年齢: 48歳 ニューヨーク州グレートネック

料金の概要

マネーロンダリング - タイトル 18、USC、セクション 1957

最高刑：懲役10年と罰金25万ドル

代理店

社会保障局 – 監察総監室

米国郵便検査局

米国秘密情報部

米国土安全保障省の調査 - ニューヨーク