IRSの電話詐欺師に懲役20年の判決

ゲッティ

インド、アーメダバードのヒテーシュ・マドゥバイ・パテル（別名ヒテーシュ・ヒングラジ）は、2013年から2016年にかけて米国の被害者から数百万ドルを騙し取ったコールセンターの運営と資金提供に関与したとして、懲役20年の判決を受けた。

インド国籍のパテル氏は、2019年にシンガポールから引き渡された後、米国で起訴された。シンガポール当局は、パテル氏がインドから飛行機で到着した後、2018年9月に仮逮捕状に基づき米国の要請を受けてパテル氏を逮捕した。

パテルはすでにこの計画における自身の役割について有罪を認めていた。 この計画の一環として、詐欺師たちはアーメダバードなどの都市を含むインド国内のコールセンターのネットワークを利用して、米国にいる潜在的な被害者に電話をかけました。 アーメダバードはインドで 6 番目に大きい都市で、人口は 650 万人です (ニューヨーク市を除く米国のどの都市よりも大きく、シカゴの 2 倍以上の規模です)。

詐欺師は、ソーシャル メディアなどのさまざまな情報源から取得した個人を特定できる情報を使用して、IRS または米国市民権移民局 (USCIS) の職員になりすました。 通常、通話は VoIP (ボイス オーバー インターネット プロトコル) 技術を使用して行われ、詐欺師は電話番号を「なりすます」ことができ、IRS やその他の政府機関からの通話であるかのように見せかけていました。 詐欺の一環として、納税者は偽の税金請求書を直ちに支払わなければ、逮捕、国外追放、またはその他の法的措置に直面するよう告げられた。

この詐欺は大成功しました。 ある時点で、米国財務省税務行政監察総監 (TIGTA) は、この詐欺を「これまでに見た中で最大のこの種の詐欺」と呼んでいましたが、それは 2014 年のことでした。2016 年末までに、Better Business Bureau は、は、IRS 電話詐欺が 2016 年に最も人気のある詐欺であり、報告された詐欺の 4 件に 1 件を占めているとアドバイスしました。 そしてもちろん、この詐欺は米国の納税者に影響を与える IRS の「ダーティ・ダズン」詐欺リストのトップに位置し続けました。

詐欺の被害者は、デビットカードやギフトカードの購入、送金などの支払い方法を指示されました。 支払いが完了すると、米国に拠点を置くランナーたちは、できるだけ早く恐喝された資金を清算して洗浄します。 ランナーは通常、詐欺で特定の手数料または資金の一部を獲得しました。

パテル氏は弁護の一環として、コールセンターのHGLOBALなど、詐欺計画が行われたインドを拠点とするいくつかのコールセンターを運営し、資金を提供していたことを認めた。 パテルは電子メールや WhatsApp メッセージングで他のユーザーと連絡を取り、クレジット カード番号、電話詐欺のスクリプト、コールセンターの運営指示などを交換しました。

テキサス州南部地区のライアン・K・パトリック連邦検事は、「連邦法執行機関の強力な力が、この詐欺師を裁く鍵となった」と述べた。 「国境を越えたコールセンター詐欺は捜査と起訴が複雑な事件ですが、私たちの代理店はその任務に全力で取り組んでいます。これらの詐欺師の多くは安全だと思われている外国から最も弱い立場にある人々を餌食にするので、彼が刑務所に向かうのを見るのは残念ではありません。」現在、電話へのアクセスは大幅に減少しています。世界中で米国の法執行機関がこれらの計画を追跡し、解体しています。」

パテル氏は「インドのトップ人物であり、他の被告のほとんどがその下で働いていた上司」であり、複数のコールセンターのオーナーであるとされていた。 パテルは、自身に不利な証拠に基づいて、合理的に予見可能な2,500万ドルから6,500万ドルの損失が彼に起因するものであることを認めた。

「2013年以来、アメリカの納税者は、インドのコールセンターを利用してIRS職員になりすましてアメリカの納税者を騙す個人による不正にお金を手に入れようとする前例のない試みにさらされている」と財務省税務局監察官（TIGTA）のJ・ラッセル・ジョージ氏は述べた。 「法執行パートナーの支援に感謝します。」

この国境を越えた犯罪計画に関連した国内の被告計 24 人は、テキサス州南部地区、アリゾナ州地区、ジョージア州北部地区でこれまでに有罪判決を受け、判決を受けている。 センテ被告らはまた、数百万ドルの賠償金と金銭判決の支払い、および押収された資産の没収を命じられた。 一部の被告は不法滞在資格を理由に国外退去を命じられた。

すでに特定されている被害者および潜在的な被害者、および一般の人々にこの事件に関する情報を提供するために、司法省のウェブサイトが開設されました。 この調査やその他の電話詐欺電話に関連して詐欺や個人情報の盗難の被害者である可能性があると思われる人は、この Web サイトを通じて FTC に連絡することができます。